Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirilen kara parayla ilgili şüpheli işlemler bir yılda yüzde 100 arttı. Geçen yıl 4 bin 924 kişi ve şirketin parasal işlemi, şüpheli bulunarak MASAK tarafından soruşturma başlatıldı.
MASAK, kara para işlemleri ve şüpheli durumlar konusunda her yıl giderek artan bir biçimde ihbar alıyor. Şüpheli işlemlerin büyük bölümü bankalarca bildiriliyor. 2004 yılında 290 olan şüpheli işlem sayısı, 2007’de 2 bin 946’ya yükseldi. Geçen yıl ise iki misli daha artarak 4 bin 924’e ulaştı. Buna karşılık savcılıklar tarafından araştırılması istenen şüpheli işlemlerde ise düşüş yaşandı. Savcılar, 2004 yılında 218 olayla ilgili kara para incelemesi isterken, bu sayı geçen yıl 74’e düştü.
NASIL ANLAŞILIYOR?
MASAK’a bankalar, noterler, emeklilik ve finansman şirketleri, aracı kurumlar ve savcılıklar tarafından şüpheli bildirimi yapılıyor ve bu işlemler takibe alınıyor. Bu kuruluşlara işlem yaptırmak üzere başvuran kişi ya da şirketlerin, yetersiz bilgi ve belge vermesi, işlem yapılması için para veya hediye teklif edilmesi, ya da hakkında medyada olumsuz haberler çıkmış olması halinde durum yasa gereği MASAK’a bildiriliyor.
Müşterinin, mesleği, mali durumu ile işlemleri arasında orantı bulunmaması, toplu yapılması gereken işlemlerin, mantıklı bir gerekçesi olmadan bölünmesi, sık kullanılmayan bir döviz cinsi ile yapılmak istemesi, başkaları adına çok sayıda hesap açtırması, başkalarının hesaplarına nakit para yatırıp çekmesi, aralarında akrabalık veya iş ilişkisi bulunmayan kişilerle birlikte ortak kasa kiralaması, hesabına yurt dışından sürekli ve yüksek miktarlarda para aktarılması gibi durumlar, ‘’Şüpheli işleme’’ giriyor ve MASAK’ın incelemesine neden oluyor.
NASIL ANLAŞILIYOR?
MASAK’a bankalar, noterler, emeklilik ve finansman şirketleri, aracı kurumlar ve savcılıklar tarafından şüpheli bildirimi yapılıyor ve bu işlemler takibe alınıyor. Bu kuruluşlara işlem yaptırmak üzere başvuran kişi ya da şirketlerin, yetersiz bilgi ve belge vermesi, işlem yapılması için para veya hediye teklif edilmesi, ya da hakkında medyada olumsuz haberler çıkmış olması halinde durum yasa gereği MASAK’a bildiriliyor.
Müşterinin, mesleği, mali durumu ile işlemleri arasında orantı bulunmaması, toplu yapılması gereken işlemlerin, mantıklı bir gerekçesi olmadan bölünmesi, sık kullanılmayan bir döviz cinsi ile yapılmak istemesi, başkaları adına çok sayıda hesap açtırması, başkalarının hesaplarına nakit para yatırıp çekmesi, aralarında akrabalık veya iş ilişkisi bulunmayan kişilerle birlikte ortak kasa kiralaması, hesabına yurt dışından sürekli ve yüksek miktarlarda para aktarılması gibi durumlar, ‘’Şüpheli işleme’’ giriyor ve MASAK’ın incelemesine neden oluyor.
| < Önceki | Sonraki > |
|---|
Bu kategorideki son haberler:
- 08/09/2009 02:22 - Bugün seçim olsa? İşte sonuçlar
- 08/09/2009 01:20 - Jessica Biel'i Sakın Aramayın
- 08/09/2009 01:17 - Kelliğe Yeni Umut: Saç Klonlama
- 08/09/2009 01:15 - Otomotivde devrim yaratan Türk,
- 07/09/2009 19:24 - Nevşehir Okulları
ilgili Diger Haberler:
- 07/09/2009 10:26 - Ferrari verdiler, istemedi
- 07/09/2009 03:20 - Ne kadar ACI, o kadar MİNİ
- 07/09/2009 03:09 - Sivrisinekler Neden Kimilerini Isırmaz?
- 07/09/2009 03:06 - Güzel kadın erkeği işinden eder!
- 06/09/2009 15:07 - Çocuk tecavüzcülerine ağır cezalar geliyor
